“呵呵,您说笑了,100万可不算是随便存点钱,您把您身份证和银行卡给我,我马上帮您办理。”王丹阳很客气。
章飞宇把身份证和银行卡递给王丹阳。王丹阳看了一下章飞宇的身份证:“您稍等一下。”说完王丹阳转身进了银行内堂。
章飞宇心里纳闷,难道存钱不要先点钱吗?其实章飞宇哪里知道,王丹阳这次进去是有目的的,那就是要查一下章飞宇的底。
根据央行金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法,当日单笔或者累计交易人民币5万元以上(含5万元)、外币等值1万美元以上(含1万美元)的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支,金融机构应当通过其总部或者总部指定的一个机构,按本办法规定的路径和方式提交大额交易和可疑交易报告。
也就是说章飞宇一次性拿这么多现金到银行来,银行肯定要查一下章飞宇的以往的交易记录以及章飞宇的身份信息,至少要确定章飞宇的身份信息没有问题才敢接纳这100万。
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