便查出大货车司机账户曾在事发没多久,收到了大笔的海外资金用于女儿心脏病的救治。
而打钱的人敢在事发没动就明目张胆的给肇事者打钱,显然是笃定没有人能查到账户背后的人是谁。
但是这难不倒我们瑶光小盆友,有他出手,这个世界上没有他查不到的ID。
这是一个叫做李素的女人的账户,这个账户没年都会收到大笔的资金,资金会分多笔流向不同的人或团伙手中。
除了大货车司机以外,令人关注的是其中一笔流向了国内最大的水军公司。
警方在机场拦截了马上就要登上飞机的李素,据她交代,所有的钱都是谷景善给她的,但是她没有任何证据,因为钱的源头是一个根本不存在的海外公司。
据她所说,她帮谷景善做这些事情已经有三四年的时间了,而他做事很小心,从来没有让她留下过证据,就连交代她做事的电话也都是国外的各大公共电话亭。
为了减轻罪行,李素也算是豁出去了,她又不是傻子,明知道谷景善利用她,打着遇事就把她推出去当替罪羊的注意,她又怎么会没有一点算计。
“其实除了我以外,还有一个人专门帮他做这种事情,我手里的都是小钱,一般都是小打小闹用于对付他看不顺眼的人。那个人手中才握着谷景善大部分的钱,据我所知他曾经购买过毒品,钱就从他那里出去的。”李素一不做二不休的说道。
知道还有另一个人的存在是一次偶然,她发现给她打钱的账户换了一个,所以她就调查了一下,才发现这个人的存在。
“这个人应该和谷家的关系很亲近,因为我发现他可以从谷氏集团调取资金填补谷景善的资金缺口。”
李素的话算会给他们提供了一个线索,顺着这个线索,顺藤摸瓜的抓到了谷氏一个隐藏极深的蛀虫——财务部副部长曹长东。
刚抓到他的时候他根本什么都不承认,还是李素拿出当初他给她的转账记录,根据账户查询才让他死了矢口否认的心,当然其中最重要还是谷景善的断联。
据他交代,谷景善从五年前开始间或会从谷氏调取资金弥补自己的资金断层,曾资金回暖再换回去,因为他从中帮忙,一直没有被发现过。
最近的一次调取资金是在三个月前,一共三千万,他直接打给了谷景善,具体用在什么地方他也不知道。
只这一项已足够给他定罪,而紧接着警方已经无法调查出他的资金去向,莫月枢只能自己出手。
本章未完,请点击下一页继续阅读!